與境外電信網路詐騙“洗錢”窩點對接，在恩施、龍山兩地構建接單、招募、操作全鏈條“洗錢”渠道，實現涉詐資金由“黑”到“白”最終流入境外電詐窩點，並從中謀取非法利益。近日，恩施市公安局與多單位協同作戰，一舉斬斷一條跨國“洗錢”線，抓獲12名涉案嫌疑人。
01
【
利慾薰心 為金錢不惜鋌而走險
】
王浩（化名）自初中畢業後就一直沒有固定工作，這也讓他經常囊中羞澀。2021年6月，王浩想到了2年前認識的方哥（化名），希望能從他那裡找些賺錢的門路，他知道方哥目前在緬甸開了一家專門為電詐窩點“洗錢”的公司。
聯絡上方哥後，他向王浩指出了一條發財之道——
“跑分洗錢”
。王浩只要為方哥找到高額度銀行卡，透過這些銀行卡將電詐受害人的被騙資金轉入，再把轉入的錢流出到方哥指定的賬號上，王浩就可以得到流轉金額0。3%的酬勞。
高額的酬金、低成本的付出，王浩心動了，並找到了朋友張飛（化名），二人一拍即合，決定放手一搏，王浩在這個時候也將張飛介紹給了方哥。
9月上旬，方哥聯絡上王浩，稱有一筆洗錢的單子可以做，只要王浩多找人多找卡就會賺大錢。王浩把這一訊息告訴了張飛，張飛立馬緊鑼密鼓的四處招募願意提供銀行卡和密碼的人員（俗稱“卡農”）。
這邊，王浩又將自己兩個親戚向田（化名）和肖星（化名）推薦給張飛，以用來看住“卡農”，避免“黑吃黑”，同時，王浩又“動員”了遠在湖南省龍山縣的朋友胡孟（化名），讓他在龍山廣招“卡農”，並在恩施、龍山頻繁轉換洗錢窩點。
為了更熟悉跑分操作流程，遠在緬北的方哥在9月底特意安排幾名外地操作手來恩，對張飛等人培訓。這樣，
一條由王浩對接境外方哥洗錢公司接單，張飛負責操盤，胡孟負責招募“卡農”，向田負責監工兼操作手，肖星負責監工，來往於恩施、龍山的洗錢渠道初見雛形。
02
【
警銀聯動 順線牽出幕後黑窩點
】
就在王浩等人做著靠“洗錢”發財的黃粱美夢時，恩施州公安局反詐中心已悄然盯上了資金異常流動的銀行賬戶。
“當我們收到州局反詐中心的指令進行研判時，感覺到一定有幕後黑手在操控，立即向分管局領導作了彙報，成立專案組。”
該中心負責人介紹。
在對已掌握的線索深挖追查後，恩施市反詐民警在鶴峰縣公安局的大力支援下，抓獲“卡農”招募人黃政（化名），並透過黃政，一步步揭開王浩洗錢團伙的面紗。
“卡農”銀行卡的異動也引起了王浩的警覺，漸漸將洗錢窩點向龍山轉移。9月28日，因為在龍山洗錢時銀行卡出現無法轉賬的情況，很少到洗錢窩點的王浩帶著POSS機從恩施趕往龍山。
掌握到這一情況後，專案組認為抓捕時機已經成熟，迅速集結影片偵查大隊、特警、土橋壩派出所30餘名警力與州公安局反詐中心協同，在湖南省龍山縣公安局的大力支援下，於龍山縣某賓館內，一舉抓獲王浩在內的11名涉嫌為境外電詐窩點洗錢的犯罪嫌疑人。就在抓捕民警衝進該洗錢窩點時，某“卡農”銀行卡上正收到轉進尚未轉出的涉詐資金。
“我接受過反電詐宣傳，我也知道這個事搞不得，還是被錢迷住了。”
鐵窗裡，身陷囹圄的王浩悔恨交加，面對王浩和他同夥的必將是法律的嚴懲。目前，該案的深挖徹查工作正加緊開展中。
民警提醒：
不要貪圖高額回報，輕易將自己的銀行卡、銀行賬戶出借出售；不要參與所謂的刷單、跑分兼職；更不要出借身份資訊供他人註冊公司，開設對公賬戶。個人資料一旦被不法分子使用，不僅會對個人信用產生影響，甚至有可能“幫助犯罪”。
平安恩施