近日，由雄縣人民檢察院提起公訴的孟某甲、孟某乙洗錢罪一案依法宣判。作為雄安新區首例洗錢犯罪，該案的辦理打擊了為黑社會性質組織轉移、隱匿財產的洗錢犯罪行為，為打財斷血，摧毀黑社會性質組織的經濟基礎創造了有利條件。
案件回顧
經查，2018年10月至11月，涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪的孟某丙，多次指使本案被告人孟某甲將其賬戶內黑社會性質組織犯罪所得及其產生的收益採取大額支取現金、轉存其他帳戶再支取現金並銷戶等方式轉移，共計1000餘萬元；本案另一被告人孟某乙夥同孟某甲將孟某丙等賬戶內黑社會性質組織犯罪所得及其產生的收益採取大額支取現金、轉存其他帳戶等方式，支取、轉移資金443萬元。2019年3月12日，公安機關以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪對孟某甲、孟某乙立案偵查。
該案上游犯罪為黑社會性質組織犯罪，且涉案數額特別巨大。案件移送審查起訴後，新區兩級檢察機關高度重視，充分發揮一體化辦案優勢，抽絲剝繭，精準研判。經研究認為，被告人孟某甲和孟某乙為掩飾、隱瞞黑社會性質組織的犯罪所得及其產生收益的來源和性質，將財產轉換為現金及透過轉賬方式幫助轉移資金，其行為符合《刑法》第一百九十一條規定的洗錢罪的犯罪構成，檢察機關遂變更罪名，以洗錢罪提起公訴。
XIONGANJIANCHA
檢察官說法
反洗錢是維護國家安全體系的重要組成部分，國家對反洗錢工作的重視程度發生了質的提升。該案的成功辦理，得益於近年來新區檢察機關嚴格貫徹落實國家對反洗錢工作的要求部署，採取了一系列行之有效的舉措。為加強洗錢犯罪打擊力度，分院成立了反洗錢工作專項活動領導小組，對專項工作進行了周密細緻的部署；進一步規範了辦案程式，嚴格落實上下游案件同步審查；建立了工作臺賬，全面排查梳理2019年以來在辦和已辦的洗錢罪七類上游犯罪案件，並將梳理出的線索移送公安機關；牽頭與新區中院、新區公安局、中國人民銀行雄安新區營業管理部共同會籤《關於預防和打擊洗錢犯罪協作機制》，形成打擊洗錢犯罪合力。