這場交易裡，B 的 100 塊錢是被遊戲公司、運營商一分不少地收走了，A 的 84 元則是經過商家、臺子、通道商、平臺層層分潤，大家一起恰飽飽...

下面想分享的是一種比較有效的物理洗錢法，為此某寶買了一個電動小滾筒，很多朋友也有這玩意，一開始我做實驗發現洗黃速度太慢，洗不乾淨，洗碎，洗裂，洗花錢幣...

除非你一次性存款的金額過大（比如超過500萬），明顯不符合你日常賬戶流水情況，且你沒有獲得這筆鉅額資金的能力，才有可能因涉嫌反洗錢而被“重點關注”...

11月4日，泉州南安市公安局成功破獲了福建省首例利用數字人民幣洗錢的犯罪案，抓獲團伙成員9人，涉案金額達上千萬元，有力震懾了違法犯罪，推動“斷卡行動”打擊洗錢犯罪再上新臺階...

簡單來說，“跑分”就是利用大量的銀行卡或者微信、支付寶等第三方支付平臺賬戶，利用支付結算漏洞層級轉移資金，為電信網路詐騙犯罪和網路賭博犯罪轉移贓款、洗錢的行為...

專案組民警透過前期的摸排、蹲守，發現該團伙成員多達30餘人，善於隱蔽，反偵查能力很強，專門利用一些人法律意識淡薄、貪圖小利的特點，大肆收購銀行卡等支付結算賬戶，為境外電信網路詐騙違法犯罪活動轉賬洗錢，非法獲取高額利潤...

該團伙負責人劉某明（男，27歲，江西人）以賺取高額佣金為誘餌，組織陳某鶴（女，25歲，江西人）、馮某強（男，26歲，江西人）等7人，利用個人銀行卡、微信和支付寶賬戶，幫助不法分子轉賬洗錢、跑分獲利...

利用自己的銀行賬戶進行各種轉賬輕輕鬆鬆月入過萬這看似簡單的工作吸引了不少年輕人殊不知，這高薪的背後卻是為不法分子“跑分”洗錢“跑分”一詞很多人聽起來會很陌生其實“跑分”的本質就是透過銀行卡或微信、支付寶賬號為網路賭博、電信詐騙等違法犯罪行為...

抓獲嫌疑人為儘快斬斷這條幫助詐騙團伙洗錢的黑灰產業鏈，三鄉警方進一步加大偵查力度，7月中旬，辦案民警遠赴千里之外的海南省，成功抓獲涉嫌詐騙、妨礙信用卡管理的犯罪嫌疑人潘某和刑某麗...

強化反洗錢內控制度建設將洗錢風險管理納入全面風險管理體系，建立了以反洗錢工作基本規定為基礎，以客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄儲存、大額和可疑交易報告三項核心工作為重點，以客戶洗錢風險等級分類管理、集中處理管理、反洗錢審計等各專項內控制...

值得注意的是，為非法吸收公眾存款、集資詐騙等涉眾型犯罪轉移非法資金的洗錢案件持續高發，利用網路販毒、跨境販毒並清洗毒資毒贓的洗錢犯罪呈現多發態勢，利用比特幣等虛擬貨幣進行洗錢的新手段更加隱蔽．．．．．．各類洗錢犯罪活動給社會穩定、金融安全和...

掌握到這一情況後，專案組認為抓捕時機已經成熟，迅速集結影片偵查大隊、特警、土橋壩派出所30餘名警力與州公安局反詐中心協同，在湖南省龍山縣公安局的大力支援下，於龍山縣某賓館內，一舉抓獲王浩在內的11名涉嫌為境外電詐窩點洗錢的犯罪嫌疑人...

銀行將這部分資金借給需要的人，並從中賺取利息和手續費...

【TechWeb】2月28日訊息，據國外媒體報道，金融行動特別工作組（Financial Action Task Force）表示，它將釋出一份最新版加密貨幣和虛擬資產服務提供商指導方針，包括對交易所、錢包提供商和託管平臺等最新要求...

工作中，治安大隊匯同網安大隊對某網路賭博案件進行深度分析，緊盯涉案資金流向，發現長期活動在香河及北京一帶的李某（男，20歲，河南省駐馬店市人）和洪某（男，28歲，黑龍江省五常市人）涉嫌跑分、洗錢犯罪...

所幸兩人距離抓捕範某、姜某的地點不遠，專案小組迅速分頭行動，在兩人發現情況不對前，與當日晚間將兩人抓獲，此外，在抓獲楊某時，房間內還有一位正在進行洗錢操作的蔣某，該男子也被民警抓獲歸案...

警方展開調查，發現詐騙平臺民警在調查李某的銀行賬戶資金流向時，發現李某在10天左右的時間裡，曾多次透過網上銀行向10餘個陌生賬號轉賬共計30餘萬元...

警方展開調查發現詐騙平臺民警在調查李某的銀行賬戶資金流向時，發現李某在10天左右的時間裡，曾多次透過網上銀行向10餘個陌生賬號轉賬共計30餘萬元...

該團伙負責人劉某明（男，27歲，江西人）以賺取高額佣金為誘餌，組織陳某鶴（女，25歲，江西人）、馮某強（男，26歲，江西人）等7人，利用個人銀行卡、微信和支付寶賬戶，幫助不法分子轉賬洗錢、跑分獲利...

經研究認為，被告人孟某甲和孟某乙為掩飾、隱瞞黑社會性質組織的犯罪所得及其產生收益的來源和性質，將財產轉換為現金及透過轉賬方式幫助轉移資金，其行為符合《刑法》第一百九十一條規定的洗錢罪的犯罪構成，檢察機關遂變更罪名，以洗錢罪提起公訴...