▲曌影片（點選全頻播放） 程朱榮/編制9月16日，廣元市公安局利州區分局主動出擊，成功打掉以宋某某、陳某某等人為首的“兩卡”洗錢犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人16人，扣押作案手機20餘部，凍結銀行卡、微信支付賬戶、支付寶賬戶30餘個，帶破全國電信...

隨著科技發展，金融犯罪及其下游的洗錢犯罪日益呈現專業化、科技化和複雜化態勢，刑法修正案（十一）及時迴應司法需求，加大了對於洗錢行為的打擊力度，可以看出我國現如今重點打擊該犯罪的傾向，今日分享一則洗錢罪案例（案號：（2019）粵0222刑初1...

經分析篩選後，先後開展反洗錢行政調查15次，向公安等司法機關移送線索52份，為司法機關打擊洗錢及其上游犯罪提供了有力的支援...

二、訴訟過程上海市公安局浦東分局在查辦陳某波集資詐騙案中發現陳某枝洗錢犯罪線索，經立案偵查，於2019年4月3日以陳某枝涉嫌洗錢罪將案件移送起訴...

警方查明，劉某等人在酒店上網時結識網路詐騙洗錢“上家”之後，透過對接轉賬具體細節、金額、賬號等，幫助對方用自己的銀行卡操作資金轉賬...

掌上恩施檢索發現這是恩施州公安系統今年打掉的第二個涉案金額超千萬的“跑分洗錢”犯罪團伙此前，恩施州反電詐中心5月20日通報，分別在利川市及恩施市成功搗毀2處洗錢詐騙窩點，共抓獲犯罪嫌疑人13名，繳獲銀行卡225張、手機48部、膝上型電腦3臺...

9月7日天門市公安局搗毀兩處洗錢窩點抓獲嫌疑人6人繳獲銀行卡31張手機7部近日，天門市公安局接到線索，轄區6名青年的銀行卡使用異常，經調查發現，劉某等人都是在某酒店上網時出租自己的銀行卡給上線“林老闆”，成為了幫助電詐分子洗錢的幫兇...

王多魚在利用夏竹洗錢...

細看了這些洗錢招數的資訊，作為老百姓的我用樸素的思想理解，就是利用成立公司、透過股市、地產等高現金流的行業進行資本運作，把錢裝進自己腰包...

↑↑↑點選加關注興化楚風，獲取更多精彩閱讀第一次搶50元返利15元第二次搶100元返利30元第三次搶300元返利80元越陷越深的她並不知道群裡除了自己剩下的都是托兒因輕信群內刷單返利朱女士一下子被騙100萬而這其中80萬還是她從親朋那裡借來...

刑法第 191 條：為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪汙賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期...

23我們建議賦權證監會，監管持牌虛擬資產服務提供商執行《打擊洗錢條例》下的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集法定規定及其他規管要求的合規情況，包括進入持牌虛擬資產服務提供商及其有聯絡實體的業務處所進行例行視察、要求提供檔案和其他紀錄、調查違規情況及...

NFT反洗錢的難點與分析颯姐團隊認為，因NFT拍品流轉而引發的反洗錢問題，主要有如下難點需要克服：01虛擬貨幣的特點由於NFT的拍品多利用虛擬貨幣進行購買，故而虛擬貨幣的洗錢問題同樣在本文談論之列...

在政策宣導方面，馬上消費不斷加強反洗錢等金融知識的宣傳，將與大家一起，全面杜絕洗錢，審慎經營，共同維護穩定的金融秩序...

此前央行反洗錢局局長巢克儉在接受《金融時報》專訪時表示，有相當一部分非銀支付機構在履行反洗錢義務時，存在洗錢風險識別和防控能力薄弱、客戶身份識別基礎較差、持續盡職調查和可以交易監測機制滯後等問題...

在與媒體的問答交流環節，大家就無監督機器學習演算法在其他領域的落地應用展開討論，楊居正博士介紹到：包括金融領域的可疑交易、虛假信用卡申請、反套利在內的諸多風控場景，以及網際網路領域中賬戶盜用、薅羊毛、刷量等反欺詐場景，還包括零售等傳統行業網...