8月24日，利川警方對外公佈，利川市公安局在恩施州公安局的指導下，打掉一個“跑分”洗錢犯罪窩點，抓獲犯罪嫌疑人15人，涉案資金流水近4000萬元。
8月12日，利川市公安局刑偵大隊在對斷卡線索的研判工作中，鎖定犯罪嫌疑人饒某涉嫌幫助資訊網路活動犯罪。辦案民警立即展開線索排摸，對潛在涉案人員情況進行深入分析，隨即在城區某賓館內將饒某、陳某抓獲歸案，凍結涉案金額2萬餘元。
經查，饒某、陳某在明知“跑分”洗錢是違法犯罪活動的情況下，仍將自己的銀行卡租給他人轉移贓款。透過循線深挖，當日又抓獲同案犯罪嫌疑人2名。
4名犯罪嫌疑人不僅將自己名下的銀行卡、電話卡以及微信等支付平臺用於“跑分”洗錢活動，還介紹他人參加跑分、跑卡活動。
偵查中，辦案民警掌握到在恩施某出租屋內，藏匿有一跑分洗錢窩點。利川市公安局刑偵大隊立即組建專案組，經過連續數日的秘密摸排、深度經營，8月16日，專案民警對該窩點收網，一舉抓獲田某等11名犯罪嫌疑人。
經查，以犯罪嫌疑人田某、汪某為首的“跑分”團伙，在網上聯絡中介人員，按照1萬元錢返利5%的提成方式召集人員集中進行洗錢“跑分”。
2021年6月開始，該“跑分”團伙先後召集40餘名“卡農”，利用“卡農”的手機銀行卡、微信等支付方式為詐騙團伙的非法資金進行“跑分”。該團伙內部分工明確，有專人負責記賬、核賬以及監督跑分人員。根據初步統計，該團伙涉案銀行卡的轉賬流水近4000萬元，已關聯電詐案件40餘起。
目前，利川警方已對15名犯罪嫌疑人採取刑事強制措施，案件仍在進一步深挖中。
“跑分”
的本質就是為網路賭博、電信詐騙等違法犯罪行為提供一個非法資金轉移渠道的一個統稱，一般的形式是透過銀行卡、微信、支付寶還有第四方支付平臺，利用個人的社交支付賬號，進行非法資金的轉移。
民警提醒廣大市民，切勿因利益驅使將個人的銀行卡、網銀U盾以及自己的微信、支付寶等支付工具提供給跑分團伙，一旦被不法分子用於詐騙、網路賭博或其他違法犯罪，不僅自己會成為犯罪“幫兇”，還將被依法追究法律責任。
掌上恩施檢索發現
這是恩施州公安系統
今年打掉的第二個涉案金額超千萬的
“跑分洗錢”犯罪團伙
此前，恩施州反電詐中心5月20日通報，分別在利川市及恩施市成功搗毀2處洗錢詐騙窩點，共抓獲犯罪嫌疑人13名，繳獲銀行卡225張、手機48部、膝上型電腦3臺、平板電腦1臺，POS機1臺。兩個團伙的共同特點，都是在網上註冊了“鮮果”APP，使用大量銀行卡交易“跑分”，
涉案金額超2000萬元
。
平臺上刷1一萬元可獲利30元
5月17日，恩施州反電詐中心工作中發現，利川市太陽小區有一個幫助境外“洗錢”團伙，並將線索轉給利川市公安局核查。利川市公安局反電詐中心、利川市公安局南坪派出所迅速調配警力組成專班聯合作戰，經過循線深挖、縝密偵查，發現犯罪嫌疑人牟某等人長期透過手機登入Ant聊天軟體、鮮果APP等平臺，透過利用自己以及他人銀行賬號為電信網路詐騙犯罪分子轉移資金。
據瞭解，2020年12月，牟某透過玩遊戲認識了名叫“週週”的湖南龍山人，對方讓牟某將銀行卡賣給他，1張1千塊。牟某想自己賺錢，便向“週週”請教具體賺錢方法。
對方告訴牟某：“先下載一個鮮果APP，在平臺註冊，然後往平臺充值後就會賺到錢。在平臺上刷1萬返30元，一天可賺三五百元。”
於是，牟某按照對方要求進行註冊，並填寫了姓名、電話、銀行賬號等個人資訊，並且透過充錢或轉錢——對方返還（本金和利潤）等一系列操作“賺錢”。
從2020年12月到2021年4月，牟某在鮮果APP平臺“賺錢”，且在該平臺上綁定了自己的5張銀行卡，共交易了六七百萬元的流水，賺取佣金2萬多元。過程中，對方會透過Ant聊天軟體和平臺客服與牟某聯絡，向牟某解釋其收到的錢是“賭博的錢”，因賭博錢很多、量很大，他們沒有那麼多的銀行卡，所以需要藉助牟某等人的銀行卡轉賬。該團伙用於作案的銀行卡走賬超千萬元。
拉上老婆同學一起參與洗錢
5月14日，恩施市公安局收到恩施州反電詐中心下發的“斷卡行動”指令，恩施市龍鳳壩鎮三龍壩村有一幫助境外“洗錢”團伙。恩施州、市公安局反電詐中心、恩施市公安局龍鳳壩派出所迅速調配警力組成專班聯合作戰，在一居民房內將嫌疑人抓獲。
經查，去年5月，劉某在柬埔寨認識了一個外號叫“老Q”的武漢男子，雙方留下了聯絡方式。今年2月底，“老Q”聯絡上了已回國的劉某，邀請他參與網上“跑分”，劉某稱自己沒有銀行卡，便介紹了鄭某、馮某、黃某等人參與此事。“我跟老Q達成協議，只要每月有50張銀行卡在正常運轉，就固定支付我1萬元的工資。”劉某介紹，自己主要是負責聯絡上線，鄭某及其同夥負責具體操作，每一萬元按0。35%、0。15%的比例進行報酬支付。
雖知這是違法行為，但還是被利益所吸引，該團伙透過非法渠道購買了銀行卡、電話卡操作“跑分”洗錢。隨著洗錢走賬訂單越來越多，人手不夠用，團伙中成員還拉上妻子、親友、同學一起操作“跑分”軟體洗錢。
據瞭解，該團伙成員都沒有正當職業，遊手好閒，花錢大手大腳。為了滿足自身揮霍，明知“跑分”是洗錢違法犯罪，但還是鋌而走險，幫助資訊網路犯罪分子“跑分”洗錢。從2月底開始，該團伙在“鮮果”APP平臺上“跑分”，用於作案的銀行卡走賬上千萬元，非法獲利20餘萬元。
跑分就是幫助資訊網路犯罪
其實，牟某、劉某等人的行為就是所謂的跑分。
跑分，是指專門為電信網路詐騙、賭博等犯罪活動搭建平臺，使用微信、支付寶、銀行卡等支付途徑將贓款分流洗白的犯罪行為。當電信網路詐騙違法犯罪團伙需要轉移涉案贓款時，會將轉賬需求釋出在跑分平臺上供“跑分客”搶單。
部分人在跑分平臺上註冊會員，並提供自己的銀行卡，成為“跑分客”。搶單成功後，再經多個不同賬戶層層轉賬，達到洗錢的目的。
“我知道鮮果平臺搶單是在搞犯罪的，是在洗錢，但只需坐在電腦前手指一點，就可以輕鬆賺取佣金，我就貪圖小便宜。”牟某被抓後，後悔地說。
目前，警方已對相關犯罪嫌疑人採取刑事強制措施，案件仍在進一步深挖中。
恩施警方提醒，出租、出借、出售、購買銀行卡、手機卡的行為涉嫌違法犯罪，切勿將自己的手機卡、個人銀行卡、對公賬戶及結算卡、以及微信、支付寶等第三方支付平臺賬戶買賣、租賃給犯罪分子。
綜合