虛擬貨幣是時下熱門話題，插上區塊鏈的翅膀，引起不少有投資需求的市民關注。然而，打著這些新概念的旗號，背後還有所謂的專家背書，虛擬貨幣真的值得投資嗎？明天（5 月 15 日），是全國公安機關打擊和防範經濟犯罪宣傳日，九龍坡區公安分局通報一起集資詐騙案件，犯罪團伙就正是利用這些概念進行炒作，騙取了全國 2000 餘名群眾近 2000 萬元！
投入十萬後發現被騙
人到中年，陳先生一直想在事業上尋求突破，可他試過各種投資理財，都沒有得到太理想的效果。陳先生認為是自己文化程度不高造成的，高中學歷的他，希望有專業的人“帶他飛”。
2018 年 10 月，陳先生終於遇到了機會，他在朋友的介紹下參加了一場關於區塊鏈的講座。在他看來，這場講座太正規、太專業了——講課的都是知名專家學者，雖然對“區塊鏈”“虛擬貨幣”他只是一知半解，但他知道，這是近年很火的概念。
陳先生很快就花 10 萬元認購了 50000 個所謂的 ACC 通證，因為按照宣傳，這個通證不僅會有近 10 倍升值，還可以購車、購房、旅遊，怎麼都不會虧，而且發售該虛擬貨幣的方某，頂著某院所經濟模式研究所執行所長的頭銜，應該不會有錯。
一開始，陳先生看著賬面上的通證升值，還偷著樂，感覺自己很快要賺大錢。但接下來，他發現所謂的商城無法用通證購買物品，形同虛設。最後，他發現這個 ACC 通證交易流通竟然是一種“私下對沖”模式，即需要介紹新會員然後獲得所謂的“返利”。
“這錢不就是新會員認購的錢嗎？”陳先生這才報了警。
“區塊鏈”專案只是手機軟體
2019 年 11 月，接到群眾舉報的九龍坡區公安分局經偵支隊對該案件進行立案偵查。隨後警方查明，2018 年 7 月底，犯罪嫌疑人方某、蘇某、胡某、李某以九龍坡區一公司為主體，推銷 ACC 通證專案實施集資詐騙行為。該犯罪團伙以 ACC 區塊鏈通證專案為噱頭，以高額回報為誘餌，誘騙不特定群眾投資。
犯罪嫌疑人方某為該專案發起人、設計人、老闆，負責宣講、拉名人站臺，吸引不特定群眾來購買 ACC 通證，開發推出 ACC 通證專案 APP，收取會員購買 ACC 通證的大部分款項，私下劃撥 ACC 通證抵償自身債務；犯罪嫌疑人蘇某為主體公司法人，其為 ACC 區塊鏈通證專案提供辦公場地，透過擔任該專案高管，對外發展團隊吸收會員，明知 ACC 通證無價值，仍然向他人售賣。犯罪嫌疑人胡某擔任該專案大中華區運營官，開發市場，售賣 ACC 通證；犯罪嫌疑人李某負責 ACC 通證專案整體運營，完善方某集資詐騙方案，使 ACC 通證專案更有吸引力。方某等人公然宣稱 ACC 通證合法、具有價值、可以購物、交易、流通，爾後又推出 ACC 通證錨定土地、購買平行進口車、購買廉租房等專案。
後經公安機關查證，ACC 通證專案系方某找人設計的一款 ACC 通證手機 APP 軟體，方某控制價格和撥付，ACC 通證不合法、無價值、不能交易流通、也未錨定土地、不能用於購買平行進口車、不能用於購買廉租房，該專案宣傳均系虛假宣傳，屬於詐騙行為。2020 年 6 月，方某、蘇某、胡某、李某等主犯相繼落網。
警方提醒理性看待區塊鏈
事實上，銀保監會等五部門在去年就釋出提示稱，一些不法分子打著“金融創新”“區塊鏈”的旗號，透過發行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產”“數字資產”等方式吸收資金，侵害公眾合法權益。此類活動並非真正基於區塊鏈技術，而是炒作區塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實。此類活動以“金融創新”為噱頭，實質是“借新還舊”的龐氏騙局，資金運轉難以長期維繫。廣大公眾應理性看待區塊鏈，不要盲目相信天花亂墜的承諾，應當樹立正確的投資理念，切實提高風險意識；對發現的違法犯罪線索，應積極向有關部門舉報。
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