關鍵詞
“跑分洗錢”
江西九江籍居民的一張銀行卡在千里之外的山東某地涉網路詐騙案，民警緊盯這一細微線索，尋蹤覓源、抽絲剝繭，歷時4個多月深挖出一起幫助資訊網路犯罪活動案，成功打掉一個“公司化”運作的“跑分”洗錢犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人12名，涉案金額達4億元。
涉案的銀行卡開戶名顯示是柴桑區岷山鄉熊某，接到該卡曾在山東某地關聯一起網路詐騙案資訊後，江西省九江市柴桑區反詐中心民警於5月份對熊某的情況進行調查分析，發現熊某經常出入九江市城區某寫字樓。透過觀察，民警注意到，與熊某一道規律性出入該寫字樓的還有不少人。這時，一家名為“九江半藏”貿易有限公司隨即進入警方視線。
經查，“半藏公司”經營許可範圍為銷售代理、網際網路銷售、國內貿易代理等。該公司組織結構縝密，管理規範，崗位分工明確，不知情的人以為這就是一家合法的網際網路貿易公司。但民警看出了異常，這個公司清一色年輕人，有條不紊三班倒，24小時運轉，通宵達旦燈火通明，有什麼業務會如此繁忙？
經過民警進一步調查發現，“半藏公司”工作區域除了電腦外，還有大量銀行卡、U盾和手機卡。並且，排查公司經營人、參與經營人以及員工名下的銀行卡資訊，均涉嫌接收網路詐騙或賭博資金轉賬，甚至連他們親朋好友的銀行卡資訊也在其他網路詐騙或賭博的案源中留有痕跡，由此判斷“半藏公司”涉嫌網路詐騙或賭博。
隨著調查的深入，民警發現“半藏公司”實際控制人為吳某（化名），熊某為法定代表人並全權代管公司，而公司其他員工均以不等額資金入股方式參與公司運營，收入來源為基本工資加業務提成和股金分紅。在高收入慾望驅動下，公司員工大肆向身邊親朋好友轉借、租用或收購銀行卡。股東和員工將到手的銀行卡繫結網銀後，轉手交給“半藏公司”，用於幫助資訊網路犯罪，為上游網路詐騙或賭博公司“跑分”洗錢獲利。經調查，其中有名股東曾一次性向公司提交80餘張銀行卡。
經大量摸排偵查，8月上旬，正當民警準備對“半藏公司”實施收網行動時，突然發現公司一夜之間人去樓空。難道是警方的秘密偵查走漏了風聲？經過再次追蹤得知，“半藏公司”已將裝置和人員整體搬遷到城區另外一家電競酒店，業務照常開展，只是人員少了一些。當民警第二次準備出手時，該公司又一次悄然隱匿，不知去向。
9月初，民警在九江城區某廢棄建材城發現了“半藏公司”的蹤跡。經過連續幾天的晝夜蹲守，9月9日晚，民警抓住時機，出動20餘名警力對“半藏公司”犯罪團伙進行抓捕。
在抓捕行動中，民警成功將以吳某為首的12名犯罪嫌疑人悉數抓獲，當場繳獲用於作案銀行卡30餘張、作案手機20餘部、臺式電腦8臺以及其他作案工具若干。經審訊，吳某交代其自3月份以來，以“半藏公司”名義先後網招工作人員，專門為電信詐騙和網路賭博代收代付轉移涉案資金，賺取佣金的違法事實。
“半藏公司”涉嫌幫助資訊網路犯罪，至案發，該公司先後累計為電信詐騙和網路賭博非法代收代付轉移資金達4億元，賺取佣金88萬餘元。目前，該案件正在進一步審理之中。
END
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