綜合多家媒體報道，知情人士透露，在啟動盡職調查僅幾個小時後，幣安高管發現FTX財務存在一個“黑洞”，令內部懷疑是否應該出資收購這家原競爭對手...

在結合財務盡職調查的錨——自由現金流分析企業的投資行為時，如果一個企業長期有大量的投資支出，就需要考慮：經營活動產生的現金流淨額是否能夠覆蓋投資支出，是否能夠獲得外部融資彌補自有資金的不足並滿足投資支出，投資支出產生效益的週期是否合理...

但是實施起來並不容易，新規中要求金融機構基於對真實目的和意圖的判斷，經過風險評估且具有充足理由判斷客戶、業務關係或者交易的洗錢和恐怖融資風險較低時，可以採取與低風險因素相稱的簡化盡職調查措施...

但是實施起來並不容易，新規中要求金融機構基於對真實目的和意圖的判斷，經過風險評估且具有充足理由判斷客戶、業務關係或者交易的洗錢和恐怖融資風險較低時，可以採取與低風險因素相稱的簡化盡職調查措施...

今天給大家分享的福利資料為：電子書 - 私募盡職調查手冊 - 332頁...

根據福建銀保監局於4月25日釋出的2021年21號處罰決定書，興業信託主要違法違規事實包括：1．未有效落實盡職管理職責...