事涉反洗錢且情節嚴重 信匯支付遭罰沒685萬元
4月10日,北京商報記者注意到,央行廣州分行日前披露的行政處罰資訊公示表顯示,廣東信匯電子商務有限公司(以下簡稱“信匯支付”)因未保持交易資訊可追溯性及在支付全流程中的一致性情節嚴重、超出核准業務型別經營支付業務、超出核准業務地域範圍經營支...
4月10日,北京商報記者注意到,央行廣州分行日前披露的行政處罰資訊公示表顯示,廣東信匯電子商務有限公司(以下簡稱“信匯支付”)因未保持交易資訊可追溯性及在支付全流程中的一致性情節嚴重、超出核准業務型別經營支付業務、超出核准業務地域範圍經營支...
法律規定,中華人民共和國境內地下、內水和海中遺存的一切文物,屬於國家所有,文物只能由文化行政主管部門指定的單位收購,其他任何單位個人不得經營文物收購業務,對於那些以牟利為目的,倒賣國家禁止買賣的文物的行為都可能會構成犯罪,因為它影響國家對文...
情節嚴重判處刑罰坪山法院經審理認為,被告人劉某從建築物拋擲物品,情節嚴重,其行為已構成高空拋物罪...