近日，平和縣公安局經過前期研判對一販卡集團採取集中收網行動，在平和縣小溪鎮、安厚鎮、國強鄉等地抓獲黃某（男，平和國強人）、黃某基（男，平和國強人）、張某煌（男，平和安厚人）、賴某明（男，平和安厚人）、張某松（男，平和國強人）等 5名“卡頭”，同時抓獲該團伙“卡主”陳某龍（男，平和國強人）、黃某鑫（男，平和國強人）、楊某新（男，平和南勝人）、賴某明（男，平和安厚人）等8名涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪嫌疑人，繳獲銀行卡24張、手機13把，涉案金額高達數百萬元。
2021年9月，在緬甸做電信網路詐騙的江某某（男，平和大溪人）聯絡上了黃某，讓其幫忙找銀行賬戶用於網路賭博資金流轉，同時也可以賺錢。黃某聽到有利可圖，就心動了，便拉著自己的好友黃某基一起做“卡頭”，開始找卡做網路賭博盤口跑分。於是二人互相配合，分別尋找卡主收卡、利用卡主手機進行轉賬。有些卡主甚至獲得收益後升級為“小卡頭”，拉攏親朋好友一起“入坑”，從中賺取差價或者介紹費。
目前平和縣公安局已對黃某等13名犯罪嫌疑人依法採取刑事強制措施，同時還對他們進行金融懲戒。
警方提醒
出租、出借、買賣銀行卡、支付寶或手機卡等行為助推了電信網路詐騙犯罪、網路賭博等違法犯罪活動，警方將保持對此類違法犯罪行為的嚴打高壓態勢，徹底剷除這一黑灰產業，同時也告誡那些欲通過出租、出借、買賣銀行卡、支付寶或手機卡等方式“賺錢”的人立即收手，不要為追逐小利而觸犯法律。
“斷卡”行動懲戒措施
凡是經公安機關認定的出租、出借、出售、購買個人銀行賬戶、企業對公賬戶的單位或個人，公安機關將聯合人民銀行對相關人員實施懲戒措施，五年內暫停非櫃面業務。
1、信用懲戒。
中國人民銀行將相關資訊錄入金融信用基礎資料庫，違法違規記錄到個人徵信報告，將在一定時間內影響相關人員的貸款和信用卡申請。
2、限制業務。
5年內暫停相關單位和個人銀行賬戶非櫃面業務，支付賬戶所有業務。
也就是說，相關單位和個人5年內不能使用銀行卡在ATM機存取款、不能使用網銀、手機銀行轉賬，不能刷卡購物，不能透過購物網站快捷支付。
3、嚴管賬戶。
銀行和支付機構5年內不得為相關單位和個人新開賬戶。懲戒期滿申請開戶的，銀行和支付機構將加大稽核力度。
4、法律責任。
非法買賣個人銀行賬戶和企業對公賬戶，除受到上述懲戒外，還可能涉嫌《中華人民共和國刑法》規定的幫助資訊網路犯罪活動罪、妨害信用卡管理罪、買賣國家機關證件罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪，甚至構成詐騙罪，可能給個人帶來牢獄之災，給家庭帶來沉重打擊。
來 源/平和公安