文、圖/羊城晚報全媒體記者 林翎 通訊員 賴海連 劉旭東
近日，中山三鄉警方經過兩個多月的偵查，成功打掉一個為詐騙分子“洗錢”的犯罪團伙。當受害人將錢款匯入騙子指定的銀行賬戶，這些資金會迅速透過多個賬戶層層轉移。
抓獲嫌疑人
今年5月中旬，中山三鄉某公司財務工作人員陳女士不慎落入了“冒充公司領導”的詐騙陷阱。在騙子的誘導下，陳女士的QQ收到了“公司董事長蘇某”的指示，要求陳女士分三次向指定賬戶匯款，合共140萬元。當匯款完畢，她電話向本公司董事長彙報時，卻發現上當受騙。
案發後，三鄉警方成立專案組，一方面對涉案賬戶進行止付，另一方面對案件進行偵查。經過兩個多月的偵查，民警發現，隱藏在這起詐騙案背後有一個專門指揮“卡農”洗錢交易並快速轉移、轉化涉案資金的犯罪團伙。
抓獲嫌疑人
為儘快斬斷這條幫助詐騙團伙洗錢的黑灰產業鏈，三鄉警方進一步加大偵查力度，7月中旬，辦案民警遠赴千里之外的海南省，成功抓獲涉嫌詐騙、妨礙信用卡管理的犯罪嫌疑人潘某和刑某麗。據犯罪嫌疑人潘某交代，其擁有過百張信用卡，並透過這些收購回來的信用卡幫助詐騙分子“洗錢”，並從中非法牟利10萬餘元。
為實現案件全鏈條打擊，辦案民警遠赴上海、浙江台州偵查，打掉一個洗錢團伙，抓獲犯罪嫌疑人張某亮、陳某強、龐某茂，繳獲作案工具一批。
目前，潘某、陳某強、張某亮、龐某茂等四名犯罪嫌疑人已被公安機關依法刑事拘留。該案件還在進一步深挖偵查中。
責編 | 朱嘉樂