“別動，警察！”近日，在陝西省西安市一個麻將館內，一個“洗錢”犯罪團伙的“頭目”康某正玩得開心，突然被多名來自東光公安局的民警控制住。
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隨著康某的落網，一個專門幫境外網路詐騙犯罪分子“洗錢”的團伙被東光警方打掉。近日，康某等17名涉案嫌疑人已被移送檢察機關審查起訴。
一女子喝農藥自殺，留遺書稱遭遇詐騙
4月22日下午5點左右，東光公安局接到東光縣連鎮的趙某報案。趙某稱，他的妻子李某被人詐騙後，在家中喝下農藥自殺，已經被送往當地醫院搶救。東光公安局刑警大隊大隊長李華振聞訊，立即帶領民警趕赴案發現場，勘查、走訪工作隨即鋪開。
在喝下農藥前，李某給家人寫下了一封遺書。遺書上寫明，她在網上遭遇了詐騙，覺得對不起家人，這才決定自殺。
在進一步調查走訪中，民警得知，趙某夫婦二人感情很好，家裡的錢都是兩人這些年承包土地攢下的，由李某保管。案發當日下午4點多，接到李某的電話，家人得知李某喝了農藥，立即趕回家中。確定李某所言非虛，家人立即撥打120急救電話，並向警方報案。
當晚11點多，醫院方面傳來訊息：李某經搶救無效死亡。
警方展開調查，發現詐騙平臺
民警在調查李某的銀行賬戶資金流向時，發現李某在10天左右的時間裡，曾多次透過網上銀行向10餘個陌生賬號轉賬共計30餘萬元。
在李某的手機上，民警發現她在案發10多天前，經常登入一個網上刷單平臺。民警嘗試登入了她在平臺註冊的賬號，發現她的賬戶上有35萬餘元錢處於無法提取狀態。
結合李某在此期間給陌生人銀行賬戶轉賬的情況，民警判斷李某應該是遭遇了電信詐騙，這一情況也從側面證實了李某遺書中所說的被騙一事。
“李某登入的網上刷單平臺是一個透過網路刷單返利的購物平臺。我們經過核查發現，這個平臺並沒有進行網路登記備案，屬於非法網站。”李華振說，這個平臺應該是犯罪分子專門包裝後用來詐騙的網路平臺。李某在該平臺賬戶裡的錢其實只是個數字，根本無法取現。
網上刷單落陷阱，先後被騙30餘萬元
為了查清此案，東光警方隨即成立了以刑警大隊為主的專案組。東光公安局局長盧萬順要求辦案民警：不遺餘力破案，爭取儘快給死者家屬一個交代。與此同時，河北省公安廳、滄州市公安局也派出刑偵專家趕到東光指導案件偵破工作。警方圍繞李某生前的網路活動展開全面排查，漸漸查明瞭李某被騙的整個過程。
民警透過李某手機軟體上的聊天記錄查到，4月7日，李某在抖音上被犯罪分子引誘，透過在抖音上點贊獲得報酬。後來，對方進一步引誘李某下載“企業密信”軟體。透過這款軟體，犯罪分子指導李某在非法網路平臺上刷單“賺錢”。
李某按照對方的要求進行操作，一步一步落入陷阱。其間，李某想將賺到的錢提現未果。為了能早日提現，她在對方的誘騙下又先後投入大量資金，卻發現仍舊不能提現。直到這時，以為賺到錢的李某才意識到自己被騙了，全家人多年攢下的30餘萬元錢打了水漂。。。
警方赴多地抓捕，17名嫌疑人落網
“在網上引誘李某受騙的是境外賬號。”在進一步偵查中，專案組民警發現，對李某實施詐騙的是一個跨境電信詐騙團伙。他們中，一夥人在境外負責對李某實施詐騙，另外還有專人在國內負責提供技術支援及“洗錢”。
專案組民警說，李某被騙的資金先後匯入多個涉案銀行賬戶後，全部在陝西省西安市轉出。隨後，這些錢與其他資金一起被轉入全國各地近200個銀行賬戶中。最後，這些錢透過各種途徑流向境外。
5月3日，專案組組織40餘名警力趕赴西安，在西安警方的配合下，排查了楊某等多名涉案銀行賬戶開戶人的資訊和位置。5月5日晚，專案組民警兵分8路，對多名涉案人員展開集中抓捕。
一夜無眠。在西安警方的配合下，截至次日凌晨4時許，民警先後將楊某等5名涉案人員抓獲歸案。隨後，民警乘勝追擊，又將另外2名涉案人員抓獲。其間，專案組又派出一組民警趕赴山東，將涉案人員遲某抓獲。
根據8名涉案人員供述的情況，民警進一步鎖定了一個由賀某等人組成的“洗錢”團伙。5月10日，民警將賀某等3人分別抓獲，從他們的住處搜出了大量的POS機和銀行卡。
根據賀某等人交代的情況，民警對西安當地的棋牌室、歌廳、賓館展開全面摸排。5月10日，民警在西安一家麻將館內將“洗錢”團伙“頭目”康某抓獲。
在接下來的兩個多月裡，警方進一步釐清了這個“洗錢”團伙的組織架構。7月10日，民警趕赴陝西、河南，先後又將另外5名涉案人員抓獲歸案。
為還債拉人“洗錢”，涉案金額近800萬元
康某，36歲，陝西省渭南市人，離異，無業，欠了許多外債。此人沒“活兒”時，就住在月租不到200元的一個小房間裡。一有“活兒”，他便開始了揮金如土的日子，下飯店，住賓館，整天出入高檔娛樂場所。
在西安市雁塔公安分局，一場針對康某的突擊審訊開始了。康某交代，2020年，他和一個叫“老熊”的好友一起打工。其間，他透過“老熊”認識了徐某和楚某。康某急於還債，便想幹“洗錢”的勾當。他與徐某、楚某一拍即合。隨後，康某又找到幾年前在舞廳裡認識的賀某等人幫忙。
今年3月，康某等5人進行了分工。康某負責指揮，其他人有的負責保障工作，有的負責租房，有的負責找刷卡的客戶以及POS機。
在此之前，康某在網上認識了一個QQ暱稱叫麒麟的人，這個人就是境外詐騙團伙成員。康某按麒麟的要求交了兩萬元保證金後，麒麟答應讓康某幫忙“洗錢”，並同意按“洗錢”流水的6%給康某提成。
平時，康某負責等麒麟的訊息。麒麟的訊息一到，他便組織“洗錢”團伙成員找人“開工”，從中賺取提成。
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今年3月到5月，康某“洗錢”團伙先後組織了10餘次“洗錢”活動，涉案金額近800萬元。9月12日，康某等17人已被東光警方依法移送檢察機關審查起訴，等待他們的必將是法律的嚴懲。
（原標題：自殺悲劇的背後）
