齊魯晚報·齊魯壹點記者 李自強 通訊員 譚美娜 呂曉敏
推廣名為“數字貨幣刷單”的所謂虛擬投資專案，透過發紅包、獎金等方式近一年發展超400人，涉案金額達千萬元，日前，因涉嫌組織、領導傳銷活動，三人團伙被萊西法院審理，案件將擇期宣判。
據瞭解，2019年年底，被告人陳某加入“虛擬數字貨幣傳銷交易平臺”，參與名為“數字貨幣刷單”的虛擬投資專案，該專案對外宣傳透過下載“AR ”“MARK”等軟體低買高賣“數字貨幣”獲利，而實際獲利方式為不斷髮展下線，拉攏新成員參與。後陳某發展趙某，趙某發展邱某某等人，各被告人透過發獎金、旅遊、聚會、發紅包、承諾不賠錢等手段不斷髮展社員，吸引大量人員參加投資，以參與人數和會費繳納作為計酬和返利依據。
截至2020年10月17日，陳某、趙某均已達到常務理事級別，直接或者間接發展人員均超過400人，涉案金額均達千萬元，被告人邱某某案發前已達到理事級別，直接或間接發展人員達70餘人，涉案金額200萬元。後“數字貨幣刷單”平臺突然關閉，致使參與投資該專案的人員發現自己被騙，遂集中報案至公安機關。
公訴機關認為被告人陳某、趙某、邱某某組織、領導傳銷活動，其中陳某、趙某情節嚴重，各被告人之行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。
庭審時，控辯雙方圍繞爭議的焦點，就案件事實認定、證據採信、法律適用、量刑等問題充分發表了各自的意見。考慮到案情重大、複雜，合議庭決定對該案擇期宣判。
根據《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規定，組織、領導傳銷活動罪，是指組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，並按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動。
犯組織、領導傳銷活動罪的處五年以下有期徒刑或者拘役，並處罰金；情節嚴重的，處五年以上有期徒刑，並處罰金。