“坐地收錢”
“一天穩賺1萬!”
“只需提供收款碼”
“一張銀行卡,一場財富之旅”
……
你是否被這樣的標題誘惑過?
你是否難掩心中“橫財”的衝動?
你是否想嘗試“賺錢躺”?
這樣噱頭十足的兼職廣告背後
其實暗藏一條犯罪“跑分”洗錢產業鏈
“燕趙-礪劍鑄盾2021”專項行動以來,香河縣公安局重拳出擊,嚴厲打擊各類涉手機卡、銀行卡等違法犯罪活動,斬斷網路犯罪黑灰產業鏈。連日來,香河公安持續發力,一舉打掉兩個“跑分”洗錢犯罪團伙。
工作中,治安大隊匯同網安大隊對某網路賭博案件進行深度分析,緊盯涉案資金流向,發現長期活動在香河及北京一帶的李某(男,20歲,河南省駐馬店市人)和洪某(男,28歲,黑龍江省五常市人)涉嫌跑分、洗錢犯罪。
辦案民警持續加大深挖力度,圍繞相關線索進行摸排調查、落地研判,發現兩人與多名人員聯絡密切,且均在多家銀行辦理多張銀行卡,高頻且數額較大的進行轉賬。
在固定大量證據後,治安大隊在情報中心和特巡警大隊配合下展開兩地集中收網工作,經連續三晝夜作戰,於10月15日、16日一舉打掉兩處窩點,15名嫌疑人先後被成功抓捕歸案,繳獲電話卡30張、銀行卡76張。
目前,犯罪嫌疑人李某、洪某等11人已被依法刑事拘留,葉某被依法採取刑事強制措施。此外,對其他3名涉案人員責令簽訂承諾書,依法進行告誡。案件進一步深挖中。
香河公安將緊密結合“我為群眾辦實事”實踐活動,始終保持嚴打高壓態勢,強化部門協作配合,縱深推進“斷卡”行動,堅決斬斷為網路賭博、電信詐騙提供各類非法服務的黑灰產業鏈條,全力剷除滋生此類違法犯罪土壤。
香河警方提醒
:所謂“跑分”就是
利用微信、支付寶的收款碼或者銀行卡,為別人進行代收款,隨後賺取佣金
。這些支付賬戶被大量用於電信詐騙、賭博、色情等違法犯罪活動的收款環節,
其實就是洗錢
。為違法資金提供資金結算賬戶的行為,可能涉及犯罪,大家一定要警惕“跑分”陷阱,注意保護個人隱私資訊,不要輕易被網路上不切實際的高額利潤所誘惑,更不要隨意出租出借自己的身份資訊,支付賬號等,以免淪為犯罪分子實施違法犯罪的工具。