為賺“外水”，不僅將自己銀行賬戶轉借他人，更拉攏身邊人參與……近日，恩施市公安局太陽河派出所透過線索深挖，成功打掉一個隱藏在該市某小區的“跑分”犯罪團伙。
家住恩施州城的小李和妻子共同經營著一家提供會計、稅務服務的公司，盈利算不上豐厚，但夫妻相互扶持，小日子過得也是有滋有味，就在小李計劃著擴大業務時，2021年9月中旬與客戶無意間的一次閒聊，讓他的生活漸漸發生了改變。
當天，因為業務上的原因，小李撥通了客戶楊某的電話，聊了一會兒後，楊某試探性地問小李願不願意做“跑分”賺外快，並隱晦地透露出涉及的資金就是境外網上賭博和電信網路詐騙所得。“就是把錢從你的銀行賬戶和支付寶上面過一下而已，很安全，你也可以得到1。7個點（即每流轉100元返1。7元）的佣金。”見小李有些猶豫，楊某又給他打了一劑“穩心針”，想到輕輕鬆鬆就能賺到錢，小李心底的慾望被點燃。
就在小李答應做“跑分”的第二天，楊某帶著三個操著外地口音的年輕男子來到了小李的公司，簡單瞭解流程後，小李把自己的銀行卡給了其中一名年輕男子，看著該男子在手機上熟練操作一番後，小李的銀行卡上立馬多出45000元存款。
隨後，年輕男子又讓小李把銀行卡上多出的錢先轉到支付寶上，然後這名男子開啟自己的支付寶，讓小李再掃碼轉賬。
這樣經過一番流轉，被年輕男子轉到小李銀行卡上的現金又轉到了這名男子的支付寶賬戶上，而不到半個小時的時間，小李拿到了500餘元的佣金。
“你還可以介紹你的朋友來搞這事，我們同樣會給他們佣金，你作為介紹人也可以從中抽成。”楊某繼續在小李耳邊“吹著風”。
實實在在的真金白銀讓小李有些迷失，他用電話、微信拉群的方式，以
做兼職、賺外水
的理由，在兩、三天的時間內，先後把小張等9名朋友邀約到了自己的公司，同樣地，這9人的銀行卡被小李拿給了楊某和他帶來的那幾個外地人。
可疑資金匯入銀行卡，銀行卡的錢轉到本人支付寶，面對面掃碼，錢再流出到外地人支付寶，一套流程下來，小張等9人均得到了承諾的佣金。
儘管這期間9人用於轉賬的本人銀行卡陸續被凍結，讓小張等人瞭解到了這些流轉資金屬非法來源，但在小李的鼓動下，他們仍繼續提供新的銀行卡號。
就這樣，短短几天時間，近百萬上游非法資金透過這10人名下的銀行卡、支付寶、微信等渠道轉移到楊某所提供的收款二維碼賬戶上。
異常的資金流動很快引起了金融部門和公安機關的警覺，該團伙陸續進入到恩施警方的視線，偵查民警迅速追擊，將該團伙成功抓獲歸案。目前，
涉案10人
均已被採取刑事強制措施，案件深挖追查工作正加緊開展中。