近日，經過江蘇省連雲港市公安機關歷時6個月的縝密偵查，辦案民警輾轉福建、湖南、河北、上海等地，成功打掉一個侵犯公民個人資訊犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人10名，查獲涉案資金100餘萬元。
“斷卡”行動發現可疑線索
▲抓獲犯罪嫌疑人
今年1月，連雲港市公安局贛榆分局在“斷卡”行動中發現，轄區男子賈某從網上購買了大量未實名登記的電話卡，存在倒賣電話卡的嫌疑。公安機關對賈某進行立案偵查，於1月13日將其抓獲。
賈某到案後對倒賣手機卡的違法行為供認不諱，並多次催促公安機關儘快為其結案。他的這一反常舉動，引起辦案民警的高度警惕。辦案民警經進一步偵查，發現賈某多個銀行賬戶交易流水巨大，不定期會有全國各地的賬戶給其打款，其個人也會不定期往一些固定賬戶轉賬。而對於這些款項的來源和用途，賈某卻閉口不談，只承認自己倒賣手機卡。
▲抓獲犯罪嫌疑人
經查，賈某曾在3個月內向不同的手機號碼充值了30餘萬元的話費，這與倒賣手機卡行為明顯不符。隨後，贛榆警方鎖定了6名與賈某有巨大資金往來的人員，發現他們透過QQ向他人傳送含有大量公民個人資訊的檔案。
倒賣手機卡、大量的銀行交易流水、傳輸公民個人資訊，種種證據表明，賈某等人涉嫌買賣公民個人資訊犯罪。
經過一段時間偵查，辦案民警基本確定了這些公民個人資訊均由賈某提供，前期鎖定的6名嫌疑人為賈某的下線。透過對賈某賬戶交易流水再次梳理，民警發現他使用虛擬貨幣進行變現獲利，以此躲避公安機關的偵查打擊。
團伙成員悉數到案
鎖定了以賈某為首的犯罪團伙成員身份資訊後，贛榆警方派出多個抓捕小組分赴福建、上海、河北等地開展工作，一舉抓獲6名嫌疑人。隨後，辦案民警在第三次對賈某賬戶交易流水進行分析研判時，其中一筆1253元的轉賬記錄，讓賈某的“上上線”露出了馬腳。賈某卻堅稱這筆轉賬是轉錯了。
民警對這一可疑收款賬戶進行深入調查，發現該賬戶是賀某所有，而賀某是計算機專業出身，很有可能利用所學計算機知識竊取公民個人資訊並進行售賣。今年3月，辦案民警將賀某抓獲，現場查獲大量公民個人資訊以及作案用的電腦等物品。
經查，賀某賣給賈某的公民個人資訊數量明顯少於賀某掌握的數量，由此民警判斷，賈某的上線應該不止賀某一人。圍繞這一偵查方向，民警對二人賬戶交易流水再次進行深度分析研判，發現一名叫“水”的人員與賀某有多次轉賬記錄，而與賈某交易則使用的是虛擬貨幣。
中間人“水”的落腳點在福建省龍巖市，其真實身份為郭某。辦案民警趕赴福建龍巖開展工作，於4月9日將其抓獲。後經大量工作，辦案民警將團伙成員邢某抓獲歸案。至此，以賈某、郭某、賀某為首的侵犯公民個人資訊犯罪團伙主要成員悉數到案。
揭開犯罪團伙運作模式
經查，該犯罪團伙共分為四級，第一級是編寫爬蟲軟體竊取公民個人資訊的賀某，第二級是中間人買賣公民個人資訊的郭某，第三級是購買公民個人資訊後推送詐騙連結的賈某，第四級是賈某多名下線。
賈某在倒賣電話卡期間透過網路結識了郭某，得知可以透過傳送簡訊等方式實施詐騙獲利，後來便成為郭某的下線，自己又發展了多名下線。而郭某也是透過網路與賀某結識，得知賀某會編寫網路爬蟲軟體、能從網上竊取公民個人資訊，便與賀某達成交易，從賀某手上購買了大量公民個人資訊，然後將公民個人資訊分為網上購物、買賣房屋、投遞簡歷等型別發給賈某，賈某再將賀某提供的詐騙連結及詐騙話術分發給下線，透過簡訊等方式精準推送給“客戶”，從而實施詐騙獲利。
短短几個月時間，該犯罪團伙非法獲取公民個人資訊多達400餘萬條，非法獲利50餘萬元。目前，案件正在進一步審理中。