川觀新聞記者 伍力 省公安廳供圖
今年4月，雅安市公安局網安支隊接到線索，稱轄區居民張某可能涉嫌利用他人銀行卡實施網路違法犯罪活動。經初查，民警發現犯罪嫌疑人張某在雅安市漢源縣招募李某等人成立“工作室”，利用USDT虛擬貨幣交易平臺從事非法洗錢活動。
民警透過進一步偵查，發現犯罪嫌疑人張某與“上家”餘某、謝某等人聯絡，利用銀行卡、支付寶等方式接收境外犯罪贓款。隨後，按照餘某、謝某等人指示，透過虛擬貨幣交易平臺購買虛擬幣，並轉入指定平臺賬戶，從中抽取“佣金”牟利。2020年11月至2021年4月期間，張某團伙共“清洗”餘某、謝某等人的犯罪贓款2000餘萬元，從中抽傭獲利40餘萬元。
2021年4月至8月，民警先後前往雲南、重慶、廣東等地，抓獲以張某為首的犯罪嫌疑人36人，查扣電腦、手機、U盾、POS機、銀行卡、口令卡等作案工具300餘件以及贓款購買的汽車6輛、現金60餘萬元，凍結虛擬幣賬戶8個。
民警提示：
隨著技術和產業的發展，網際網路業界迎來新一波革新推動，在此基礎之上，區塊鏈技術應運而生。虛擬貨幣作為區塊鏈最初和最典型的應用，規模呈現出上升趨勢。無論是傳統犯罪還是新型犯罪，越來越多的網路詐騙、賭博、色情類案件中出現了利用數字貨幣對犯罪資產進行隱匿、轉移、洗白的環節。由於數字貨幣具有匿名性、加密性、全球化等特點，數字貨幣已經成為新的網路犯罪的溫床。
虛擬貨幣作為網路新技術、新應用，尚未受到國家法律保護。當前，部分不法分子以虛擬貨幣的高收益為幌子進行非法傳銷、集資、洗錢，廣大網民要加強自我保護意識，不輕信虛擬貨幣投資宣傳。同時，告誡正在從事相關違法犯罪活動的人員，打消僥倖心理，任何試圖透過網路虛擬貨幣匿名性、跨國性、去中心化等特點洗錢的犯罪行為，必將受到法律嚴懲。