本文來源：時代財經 作者：蘭爍
（來源：圖蟲）
3月18日，時代財經記者從深圳市南山區人民檢察院獲悉，犯罪嫌疑人張明海涉嫌非法吸收公眾存款罪一案，已於近日由深圳市公安局南山分局移送檢察院審查起訴。
據介紹，張明海系深圳華盈基金管理有限公司（下稱“華盈基金”）市場總監，該公司成立於2013年12月17日，在全國各地均設有分公司，以保本、高收益為誘餌，透過有限合夥的名義向投資人進行非法募集資金。經初步審計，華盈基金利用26家基金公司非法募資高達9500萬元，目前未兌付金額為6700萬元。
（來源：公眾號截圖）
記者注意到，
證監會
在2020年6月公示了深圳
私募基金
業第一批重大違規
私募
基金管理人
名單，總數131家，其中就包括華盈基金，通報事由為“在異常經營情形下未按要求提交專項法律意見書被中基協強制登出私募基金管理人登記”。
實際上，除張明海以外，華盈基金總經理李曉芸也在此前3月1日因涉嫌非吸被審查起訴。
記者多方瞭解得知，早在2017年12月26日，華盈基金就被深圳市公安局南山分局以涉嫌集資詐騙罪進行立案偵查，相關刑事訴訟程式正在進行中，目前與該公司相關的
民間借貸
糾紛記錄在案的超過50件。
時代財經記者嘗試致電華盈基金，提示號碼已不存在。該公司的疑似實控人為晁龍，目前旗下實控38家企業，深圳市公安機關已於2018年10月對其進行網上追逃。
非法募資近億元，受害者多為老年人
非法募資近億元，華盈基金究竟是一傢什麼樣的機構？
天眼查顯示，華盈基金成立於2013年12月17日，註冊資本5億元，是一家服務中國內地企業的大型
金融
平臺，其經營範圍包括受託管理股權投資基金、
資產管理
，對未上市企業進行股權投資，開展股權投資和企業上市諮詢、投資管理諮詢，從事擔保業務等。
2014年，華盈基金獲得
中國基金
業協會備案，後成為證監會監管範圍內的正規股權、私募基金投資機構，在深圳、東莞、煙臺、威海、咸寧、西安等全國多個城市共設有26家分支公司，私募產品包括京西票號安享價值、京西票號安鑫穩贏、匯通成長等。
根據南山檢察院資料，華盈基金以保本、高收益為誘餌，透過有限合夥的名義向投資人進行非法募集資金。初步審計，該公司利用26家基金公司非法募資高達9500萬元，目前未兌付金額為6700萬元。
時代財經記者以“華盈基金”、“晁龍”為關鍵詞在中國裁判文書網進行檢索，發現有58件民間借貸案與之直接相關。
經時代財經梳理，這些受害者年齡大多在50~70歲，集中在山東蓬萊、浙江義烏等地，他們大多是投資了華盈基金旗下的私募產品，不過投資期滿後被公司以“業務轉型、經營困難”為由將投資款轉換成有息借款，至今未兌付。
家住山東省蓬萊市的姜女士今年53歲，她在2015年8月向京西物聯產業交納10萬元用於投資。兩年過後，華盈基金稱業務需要從而退出合夥，並將姜女士這筆投資款轉為借款，約定期限為6個月，期間按照
央行
同類存款
利率
計息。華盈基金向她承諾，若逾期支付，這筆借款則按年息3%來計算違約金。
今年43歲的陳女士也有著類似經歷，不過她下的“血本”更大。2016年~2017年間，陳女士總共花費32萬元分別投資了京西票號安享價值6號、深圳凱程產業以及匯通成長一號。
更有年老的受害者捲入其中，今年71歲的劉先生在2016年將10萬元本金投入到京西票號安享價值六號， 63歲的劉女士在匯通成長二號中投入17萬元本金，61歲的李女士向安享價值十一號投資22萬元。
無一例外，這些投資款最後均被華盈基金以“協議”的方式轉換成了借款，如今投資者深陷在華盈基金的漩渦中。
2017年12月6日，深圳市公安局南山分局對華盈基金涉嫌集資詐騙案立案偵查，並於2018年10月10日對晁龍辦理網上追逃。
龐大的京西系版圖
2013年晁龍斥資5億元成立華盈基金，主要是為其
智慧
物流
電商
平臺籌資。
據媒體報道，創立華盈基金後，晁龍稱“很幸運趕上了
前海
金融創新
的首班車”，此前其已經涉足過
保健品
、電商等領域，但均未穩定。
記者查閱發現，關於晁龍的事蹟並不多，不過其擁有許多光鮮的頭銜，如京西集團董事長、廣東省青聯委員、廣東股權協會常務副會長、
廣州
企業家協會副會長等。
從商業版圖來看，這位80後企業家的“野心”十分龐大。
2005年，晁龍在北京創立了京西集團，旗下包括京西
創業
、伊夫馬丁國際
文化傳媒
、廣東京西金控、深圳華彩京西置業、華盈基金、京西華彩國際影視、深圳前海京西票號基金銷售等十餘家公司，分公司、子公司更是眾多，涉及私募股權投資、金融、
地產
、影視等多個領域。
同年，京西創業在
新三板
掛牌上市，當時作為
保薦機構
的
齊魯證券
分析稱，京西創業自成立以來一直專注於無紙化傳真技術的研發，擁有12項軟體著作權，2011年、2012年公司的主營收入分別為170。77萬元和339。89萬元，近兩年合法經營，按時透過工商年檢。
2013年3月，總投資約24億、佔地500畝的衢州
京西國際
電子商務
城專案正式成立。晁龍計劃在5年之內在全國建立5個大型的電子商務創業園區，其曾表示，“
馬雲
做了15年電商，我們望塵莫及，而對於‘
菜鳥網路
’我們至少能望其項背，甚至比他差不了多少”。
如今菜鳥網路已經成為國內第六大獨角獸，最新估值298。72億美元，而晁龍和他的智慧物流電商平臺卻早已銷聲匿跡。
2018年，晁龍因其與京西物聯共同超比例持有“京西創業”未按規定披露資訊，並在限制期內買賣股票而遭到
證監局
處罰。當時北京證監局責令京西物聯整改警告，並對其處以150萬元罰款，對直接負責的主管人員晁龍給予警告，並處以10萬元罰款。
到了2018年10月，京西創業因未按時提交
半年報
被採取自律監管措施，不久後被終止掛牌，而此時晁龍早已辭去董事長職位。
天眼查資訊顯示，晁龍目前實控38家企業，自身風險35條，周邊風險231條以及94條預警。自2017年9月開始，晁龍及華盈基金被列入失信名單11次。
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