固始,破獲一起網路犯罪案,涉案金額超五千萬...

固始,破獲一起網路犯罪案,涉案金額超五千萬...

近日,固始縣公安局治安大隊破獲一起幫助資訊網路犯罪活動案件,抓獲張某、夏某、張某、潘某、胡某等5名嫌疑人,

扣押涉案銀行卡12張、手機6部,凍結涉案銀行賬戶8個,涉案金額5000餘萬元。

透過進一步深挖案件線索,精準研判破獲涉及湖北、上海、遼寧、福建等網路犯罪案件10餘起,有力打擊了資訊網路犯罪分子的囂張氣焰。

2021年5月,固始縣公安局治安大隊根據相關線索深入分析摸排,

發現5名湖北籍人員涉嫌幫助資訊網路犯罪活動

,立即抽調精幹警力進行攻堅,全面開展案件偵辦工作。辦案民警對資金流、資訊流、網路流分析研判,經過反覆走訪排查、蒐集證據,一個幫助轉移涉案資金的資訊網路犯罪團伙浮出水面。

經偵查發現,從2019年11月份開始,胡某聯合張某、夏某等人在湖北武漢、黃石等地透過反覆轉賬的方式進行資訊網路犯罪活動,在利益的誘惑下,胡某發展張某和夏某為骨幹成員,並指示張某、夏某大量發展下線人員,利用多張銀行卡相互轉賬為跨境網路賭博平臺“洗錢”的方式,收取好處費的犯罪事實。

短短的幾個月的時間銀行卡交易流水就超過了5000餘萬元,從中獲利10餘萬。

該團伙成員在明知轉賬資金涉及違法犯罪的情況下,仍然為了獲取不法利益而“助紂為虐”。

“用自己的身份證辦理手機卡、銀行卡再出售給他人,或者簡單用自己的賬戶轉賬,這種‘躺著賺錢’的方式,已經涉嫌違法犯罪”該案主辦民警錢程說。

目前,涉案人員已被採取刑事強制措施,並移送檢察院審查起訴。

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