2021年5月25日，宿遷市宿城區人民法院公開審理“99pool礦池”（久久泰克公司）創始人莊捷強。
庭審連結：
http：//tingshen。court。gov。cn/live/20077544
經依法審查查明，二零一八年十二月，被告人莊捷強和於勇等人投資成立九九泰克北京資訊科技有限公司，以下簡稱九九泰克公司。
該公司主要業務為經營99ex虛擬貨幣交易所，被告人莊捷強負責公司的整體運作，為吸引使用者註冊為99ex虛擬貨幣交易所引流。二零一九年十月至十二月，被告人莊捷強以公司名義發行名為NT的虛擬代幣十億枚，並開發名為99pool的虛擬挖礦手機app網路傳銷平臺。該平臺於二零二零年一月二十四日上線執行。
同年二月十日開放充值NT幣功能，該平臺實際無經營專案，利用微信群等網路手段推廣宣傳，以贈送礦機、免費挖礦為誘餌，吸引社會人員註冊成為會員。註冊會員除可以通過出資兌換礦機獲得百分之二十至百分之四十的靜態收益外，還以一定的順序組成上下級結構，上級會員按照其會員等級提成一、二級下線出資金額的百分之一到百分之八的動態收益，平臺會員達到一定貢獻值，還可以按比例平分所有會員的提幣手續費。
平臺同時還設定提取NT幣限制條件，鼓勵參加者繼續發展下線會員參與投資推薦了會員人數越多，出資金額越大，收益越高。
經查明，99pool平臺共有註冊會員賬號七十四萬五千六百零九條，其中非零級實名認證使用者賬號三萬九千一百四十九條，最大層級二十七層。二零二零年二月十日至二零二零年八月十一日，99ex會員充值NT幣四億七千六百一十七萬六千七百一十二點五九個，充值總金額合計人民幣一億三千二百七十八萬五千三百四十九點九七九五一九元，其中九千七百五十萬一千四百八十七點零四元兌付會員提幣費用，剩餘部分款項用於被告單位九九泰克公司基礎運營支出、投資主流虛擬幣等。
經查明，被告人莊捷強於二零二零年八月十二日在北京市朝陽區被公安機關抓獲歸案。案發後，被告人莊捷強協助公安機關提取涉案賬戶內的虛擬貨幣，公安機關扣押比特幣、泰達幣等虛擬貨幣變現資金合計人民幣兩千九百九十九萬零七百三十九點零九元。
本院認為，被告單位九九泰克北京資訊科技有限公司及其直接負責的主管人員被告人莊捷強組織領導以投資返利等為名。要求參加者以繳納或者變相繳納入門費為條件獲得返利資格，並按照一定順序組成層級，直接或間接以發展人員數量作為計酬或者返利依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序，情節嚴重。其行為觸犯了中華人民共和國刑法第三十條、第二百二十四條之一、第二百三十一條的規定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以組織領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人莊捷強到案後如實供述自己的犯罪事實，根據中華人民共和國刑法第六十七條第三款的規定，可以從輕處罰。被告人莊捷強自願認罪、認罰，根據中華人民共和國。刑事訴訟法第十五條的規定，可以依法從寬處理。根據中華人民共和國刑事訴訟法第一百七十六條的規定，提起公訴，請依法判處辭職。江蘇省宿遷市宿城區人民法院。
案件審理近兩個半小時，由於控辯雙方分歧較大，將擇期再審。資金盤排行榜將持續關注。
關注下方微信公眾號：”資金盤排行榜“爆料最新詐騙專案。
↓
精彩分享